МВД прекратило дело о выводе 10 млрд руб. за рубеж через сделки с «Гознаком»

Следственный департамент Министерства внутренних дел прекратил за отсутствием состава преступления дело о выводе 10 млрд руб. под видом сделок по поставке продукции для Гознака. Они оказались реальными, а не фиктивными, как предполагалось ранее, пишет "Коммерсантъ".

Теперь бывший замглавы "БТВ-банка" Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев будут требовать компенсацию материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и месяцы, проведенные под домашним арестом, объясняет адвокат Сергей Парамонов. Кроме того, отменён заочный арест и международный розыск совладельца лишившегося в 2014 году лицензии "БВА-банка" Владимира Щербакова, считавшегося организатором этой аферы (см. "Обогатившегося" на кассовой реформе бизнесмена Щербакова объявили в международный розыск").

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой) было возбуждено весной 2015 года. Тогда же Сергутину и Домрачеву избрали меру пресечения. Их заподозрили в том, что с 2011 года они вывели несколько миллиардов рублей за небольшой процент путем незаконных переводов в Сингапур крупных сумм в валюте. Для этого якобы создавались фирмы, заключавшие контракты в интересах ФГУП "Гознак" на поставки никелевого порошка и акриловой смолы, используемых для производства акцизных марок для алкоголя. Продукция поступала из Азии в страны Евросоюза, где цены на неё увеличивались, а затем продавалась в России по завышенной стоимости.

Сергутин и Домрачев отрицали в вину, а в самом "Гознаке" утверждали, что соотношение цены и качества товара их полностью устраивало и никакого ущерба предприятию нанесено не было. В мае 2016 года фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста, материалы направили для утверждения в Генпрокуратуру, но та вернула их на доследование. 23 июня истек очередной срок следствия, но его в этот раз не стали продлевать. Дело прекращено с санкции замначальника следственного департамента МВД Александра Краковского.