Результаты расследований направлены в правоохранительные органы
Росфинмониторинг изучил панамское и райское досье, обнаружив в обнародованных документах сведения о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные чиновники, пишет газета «Ведомости».
Среди них есть чиновники из губернаторского и депутатского корпуса, руководящего состава разных ведомств. Всего за 2017 г. Росфинмониторинг провел 3000 финансовых расследований, количество уголовных дел, в которых были обнаружены коррупционные проявления, составило 450, из них по публичным должностным лицам — 155.
«Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», — сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.
Используются панамским досье и налоговики, о чем говорит их спор с «Милагро фудс», в котором они ссылались на информацию из панамских документов.
Еще в 2016 г. стало известно, что российские правоохранители проверят «панамские документы», которые касаются российских физических и юридических лиц.
