Eсли юрлицo пoлучaeт дeньги oт кoмпaнии, нe сoблюдaвшeй aнтиoтмывoчныe трeбoвaния, тo oтвeчaть склифосовский вся цепочка контрагентов
В ведь время как правительство вынашивает меры «регуляторной гильотины», обещая в двойка раза уменьшить административную нагрузку возьми предпринимателей, в финансовой системе зреет очередное усиление антиотмывочного закона, на основании которого 700 тыс. бизнесменов столкнулись с блокировкой счетов и закрытием доступа к банковской системе, пишет finanz.ru.
Росфинмониторинг разработал изменения в постановление 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, и финансированию терроризма». Сии поправки принудят предпринимателей индивидуально проверять на благонадежность своих партнеров, а в свой черед дадут возможность наказывать операция за сомнительные сделки контрагентов.
Росфинмониторинг предлагает инкорпорировать документ статьей 6.2, которая устанавливает «долг юридических лиц принимать мероприятия по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным через».
Согласно тексту поправок, начинание обязан «внедрить процедуры, направленные бери установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок тож финансовых операций». Коль скоро же эти процедуры «дали нарушение» и компания оказалась вовлечена в связи с «серым» партнером, на нее будет введено административное отшлепывание.
«В случае, если в интересах разве от имени юридического лица осуществляются торговые связи или финансовые операции с денежными средствами сиречь иным имуществом, заведомо приобретенным преступным порядком, к юридическому лицу могут водиться применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отмечается в документе.
В противном случае говоря, если организация получает денюжка или активы от фирмы, которая безвыгодный соблюдала антиотмывочные требования, либо, к примеру, хозяйка приобрела актив с нарушением законодательства, ведь отвечать будет вся цепочка контрагентов.
