Уголовное дело направлено в суд
В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 директоров компаний, которые входят в агрохолдинг «Здоровая ферма», обвиняемых в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности, сообщает газета «Коммерсантъ».
Следствие считает, что они заключали договоры с разными фирмами на строительство объектов сельскохозяйственного назначения, но после выполнения работ и сдачи объектов в эксплуатацию с подрядчиками не рассчитывались, а полученными от кредитной организации целевыми средствами распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб, который был причинен ими, составил 120 млн руб. Затем, чтобы скрыть следы преступлений, компании агрохолдинга были преднамеренно обанкрочены.
Также руководители предприятий организовали схему, согласно которой имущество организаций, входящих в «Здоровую ферму», через подставные компании переходило в собственность от одной фирмы к другой и снова возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости. После этого соучастники подавали в ФНС документы о якобы совершенных сделках и уплаченном НДС, который фактически не платили, и тем самым незаконно возмещали из федеральной казны денежные средства. Ущерб, причиненный бюджету, составил 208 млн руб. Во время следствия обвиняемые возместили казне 95 млн руб.
В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 4, 7 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский райсуд Челябинска.
